Consulta de información - FyA Legal https://fyalegal.com Repensando el servicio legal Mon, 28 Mar 2022 15:29:34 +0000 es-CO hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://fyalegal.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-FYA-Logo2-32x32.png Consulta de información - FyA Legal https://fyalegal.com 32 32 ESTUDIO DE SEGURIDAD https://fyalegal.com/express/estudio-de-seguridad/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=estudio-de-seguridad https://fyalegal.com/express/estudio-de-seguridad/#respond Tue, 01 Feb 2022 14:27:58 +0000 http://wp.fyalegal.com/?post_type=product&p=3548 Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el  SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.

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